Console Rischio, AML & Governance

EMD2 / 5AMLD ZERO .ENV AUTONOMO

Gestione a runtime dei parametri di conformità dell'Istituto di Moneta Elettronica, massimali di vigilanza e sandbox sanzioni.

⚡ Cruscotto Payout ← Home
Passività Moneta Elettronica € 2.151.600,00 Totale fondi depositati dai clienti (EUR + USD)
Attivi Segregati a Salvaguardia € 3.172.000,00 Conti di custodia presso Banca Depositaria Centrale
Rapporto di Copertura Riserva 147.4% ✓ Conforme a Direttiva EMD2 (Minimo 100%)

🏛️ Dati Istituzionali & Autorizzazioni di Vigilanza

Ente Regolamentato & Licenza: Delcoding Electronic Money Institution S.p.A.
Licenza: EU-EMI-2024/9910-BCE • Vigilanza: Banca d'Italia / BCE
Identificativi Circuiti Interbancari:
CBI/EBICS BIC: EBICSIT22XXX (TIPS SEPA Instant)
SWIFT BIC: EMIIE2DXXX (Fedwire Direct)
Relayer Crittografico EVM Istituzionale (Autonomo):
Wallet ECDSA: Caricamento...
Certificato ISO 20022 Thumbprint: ...

⚙️ Limiti Transazionali & Livelli KYC

Le modifiche vengono applicate istantaneamente a runtime sul modulo src/services/ComplianceAML.js senza interruzioni di servizio.

⚠️ MONITORAGGIO REGOLAMENTARE AUTOMATIZZATO:

Qualsiasi operazione che superi i limiti o presenti discrepanze nelle liste antiriciclaggio verrà respinta con codice di audit 403 e registrata nel fascicolo SAR (Suspicious Activity Report).

🔍 Sandbox Simulazione AML & Sanction Screening

Verifica preventiva di conformità: inserisci un IBAN, una ragione sociale o un indirizzo wallet EVM per testare i filtri sanzionatori OFAC / EU.